گام اول لوایح  FATF/ محدودیت تراکنش‌ بین بانک ها

12:20 - 1400/01/21
با اعلام بانک مرکزی از این به بعد تراکنش های بین بانکی محدود میشود. تصمیم مزبور در راستای تطبیق قوانین پولی و بانکی با اصلاحیه قانون پولشویی در راستای همان لوایح مربوط به FATF گرفته شده است. به نظر می رسد نخستین گام ها برای اجرای قوانین مربوط به FATF در حال اجرایی شده است.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بانک مرکزی؛ در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر، تراکنش‌های همه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می‌شود.

همه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظف اند این محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند. روابط عمومی این بانک تاکید کرد که مشتریان بانک‌ها می‌توانند برای تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ همچنان به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.