به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم درباره چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس اخیر این نهاد توضیح داد: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن استقبال از تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند. این بیانیه البته زمینه را برای طرح دوباره بحث قدیمی همکاری یا عدم همکاری با اف‌ای‌تی‌اف باز کرد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، پس از بیانیه اخیر FATF در رابطه با ایران، مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. ‌هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، اعلام کرد که تصویب کنوانسیون‌ پالرمو گام اول در جهت خارج شدن ایران از لیست سیاه بوده و تنها یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را شامل می‌شود. خانی با اشاره به استقبال FATF از تعامل ایران تاکید کرد که مسیر پرونده روی ریل فنی و حقوقی خود قرار گرفته است و تعامل با FATF ادامه دارد. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در سپتامبر۲۰۲۵، ایران به FATF گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالی‌که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده، در حال حاضر FATF ارزیابی می‌کند که حق تحفظ‌های ایران نسبت به پالرمو «بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای FATF نیست». FATF همچنین یادآوری کرده که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اکثریت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، از مرکز اطلاعات مالی بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا،  از مرکز اطلاعات مالی، چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو از روز چهارشنبه ۳۰ مهر آغاز می شود و روز جمعه ۲ آبان ماه پایان می‌یابد. نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی خواهند پرداخت.
در نشست عمومی، نخستین گفت و گوها در چارچوب دور جدید ارزیابی‌های متقابل FATF از اقدامات کشورها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی شکل خواهد گرفت.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATFو تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسما از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.