تاریخ مجمع: دوشنبه 8 مردادماه سال 97
درصد حضار: 73 درصد
اعضای هیات رئیسه:
آقای یاغشنی (رئیس مجمع – نماینده شفادارو)
آقای اسدآبادی (ناظر اول – نماینده راموفارمین)
آقای شایان (ناظر دوم – نماینده داروسازی اسوه)
آقای شیری (دبیر- مدیرعامل)
- مصوب شد سرمایه شرکت از 24 میلیارد تومان به 57.6 میلیارد تومان (معادل 140 درصد افزایش) از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یابد.
- مجمع انتخاب اعضای هیئت مدیره با اعلام عدم حضور نماینده شفادارو به حدنصاب نرسید. رییس جلسه گفت به خاطر بند گزارش حسابرس درباره عدم حضور یکی از سهامداران در جلسات هیئت مدیره و مستعفی محسوب شدن او، مجمع انتخاب هیات مدیره برگزار شده اما قصد تغییر عضو هیئت مدیره را نداریم. بزودی با حل مشکل این سهامدار شاهد بازگشتش به هیئت مدیره خواهیم بود. یکی از اعضای هیئت مدیره (پوراطب) بدلیل محدودیتهای سازمان بورس نتوانسته در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.
گزارش هیات مدیره
1- مدیرعامل در گزارش خود گفت به اهداف افزایش سرمایه به شرح زیر اشاره کرد:
- تولید پلت دارویی (فرآورده های جامد و کروی شکل که به نقلک دارویی هم نامگذاری شده اند و در کپسول ها قرار گرفته و به شکل بهتری جذب دستگاه گوارش می شوند). تولید پلت از یک منظر حکم ماده اولیه دارویی را دارد و سبب کاهش بهای تمام شده می شود و از سوی دیگر فرآیندهای تولید را کاهش خواهد داد. طرح تولید پلت مجموعا به 15.2 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که 38 درصد سود خالص خواهد داشت.
- افزایش ظرفیت فیلینگ (پرکردن) و کارتونینگ (بسته بندی) انواع قطره و قرص و کپسول. مدیرعامل گفت دستگاه‌های مربوطه از خرداد امسال در گمرک هستند و در حال مذاکره برای معافیت از پرداخت عوارض گمرکی برای آنها هستیم. این دستگاه با قیمت 400 هزار یورو و نرخ هر یورو 1500 تومان خریداری شده که مدیرعامل استدلال کرد بخاطر تفاوت قیمت دفتری و قیمت واقعی به افزایش سرمایه دیگری نیاز است. به گفته مدیرعامل سود این طرح بین 22 تا 38 درصد برای داروهای مختلف است.
- رعایت حداقل سرمایه برای فعالیت در بازار بورس یکی از اهداف افزایش سرمایه است.
- الزام رعایت مقررات GMP هم باید در نظر گرفته شود. برخی از بخش‌ها تاکنون به GMP منطبق شده‌اند و برخی دیگر به مرور انجام می‌شود، از جمله بخش‌های جدید که همراه با الزامات GMP پیاده‌سازی خواهند شد.
مدیرعامل گفت 21 میلیارد تومان هم سرمایه در گردش موردنیاز در طرح افزایش سرمایه است.
2- جدولی از مطالبات سهامداران تا پایان سال 1395 به نمایش درآمد که بر اساس آن مطالبات سهامداران برای افزایش سرمایه کفایت کرده و نیاز به آورده نقدی نیست.
3- پیش‌بینی می‌شود سود هر سهم در سالهای 1398 تا 1402 بیش از 300 تومان اضافه شود.
4- مدیرعامل به طرح ریسکهای احتمالی طرح نیز اشاره کرد از جمله گفت با توجه به اینکه هیچکدام از محصولات ما یارانه‌ای نیستند، از جهت تثبیت قیمت و عدم امکان افزایش نرخ ریسکی ندارند، چون در حال حاضر قیمت‌گذاری یکسان برای محصولات قدیمی و جدید مشکلاتی ایجاد کرده است. ریسک دیگر کمبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات در زمان مناسب توسط دولت و بیمه‌هاست که باید امیدوار به حل آن باشیم.
گزارش حسابرس
بند 3 (بند توضیحی) باوجودی که در سالهای اخیر فروش محصولات با تخفیفات قابل توجهی انجام گرفته، اما فرض فروش 5 سال آینده به صورت ناخالص و بدون درنظر گرفتن تخفیفات چندان توجیهی ندارد.
مدیرعامل گفت در عمل هرساله افزایش نرخ دارو رخ می‌دهد که سبب می‌شود مفروضات چندان نامربوط نباشد.