تاریخ مجمع: شنبه 2 تیرماه سال 97
درصد حضار: 73 درصد
اعضای هیات رییسه:
آقای چینی‌فروشان (رییس مجمع- رییس هیات مدیره)
آقای عالمی (ناظر اول- نماینده وزارت آموزش و پرورش)
آقای شیخی (ناظر دوم- نماینده سرمایه‌گذاری ملی)
آقای ناصری (دبیر)
مصوب شد سرمایه شرکت از 20 میلیارد تومان به 70 میلیارد تومان (معادل 250 درصد) از محل سود انباشته افزایش یابد. مجمع به هیات مدیره اختیار داد افزایش سرمایه از 70 میلیارد تومان به 99 میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته را ظرف مدت دو سال انجام دهد.
افزایش سرمایه مرحله اول تا قبل از مجمع سالانه به ثبت خواهد رسید.
گزارش هیات مدیره
محسن گلدانساز؛ مدیرعامل شرکت افست گزارش هیات مدیره را پیش‌روی سهامداران قرار داد:
هدف از افزایش سرمایه احداث واحد اداری، تجاری و صنعتی در محوطه شرکت است. بخش صنعتی طرح به خود شرکت با سه هزار متر جهت انبار اختصاص دارد.
مدیرعامل به تاریخچه این طرح اشاره کرد:
- در زمستان 1394 مسوولان شهرداری از شرکت افست بازدید کرده و با مذاکرات انجام شده، ضمن پرداخت عوارض مربوطه دریافت گواهی پایان کار کل شرکت پس از چندین سال دریافت شد.
- در بهار 1395 نقشه فاز یک تهیه و طرح امکان‌سنجی پروژه ارائه شد
- در پاییز 1395 تاییدیه آتش‌نشانی برای نقشه مزبور دریافت شد
- در زمستان 1395 موفق شد 30 هزار مترمربع از زمینهای شرکت را که بر اساس طرح شهرداری کاربری خدمات شهری پیدا کرده بود، رفع خطر کند و زمین‌ها را به شرکت برگرداند. در مقابل 29 میلیارد تومان پرداخت کامل عوارض شهرداری و حق ناظران برای اجرای پروژه انجام شد.
- در تابستان 1396 مجوز ساخت از شهرداری با مهلت شروع 24 ماهه و اجرای 36 ماه گرفته شد.
- در آبان 1396 عملیات ساخت سوله صنعتی برای استفاده خود شرکت شروع شد.
- در بهار 1397 دریافت تاییدیه فاز دو نقشه‌ها توسط نظام مهندسی انجام شد.
- پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه 1397 سوله انبار آماده شود. بخش تجاری، اداری خدماتی پس از انتخاب پیمانکار طی 24 ماه ساخته می‌شود. ساخت مجتمع تجاری، اداری وخدماتی 41 میلیارد تومان هزینه داشته و مجموع هزینه‌های پروژه حدود 80 میلیارد تومان است.
دو گزینه فروش و اجاره برای مجتمع مزبور مطرح شده که فروش با توجه به عدم امکان فوری جداسازی بخش‌های مختلف پروژه از محوطه شرکت افست وجود ندارد و بنابراین اجاره مدنظر است.
مدیرعامل جدولی از تغییرات قیمت سهام در 3-2 سال اخیر نشان داد که قیمت سهام حدود سه برابر شده بود و دلیل آن را اخبار مربوط به اجرای پروژه مذکور دانست که شفاف‌سازی مربوط به آن انجام شده است.
نماینده وزارت آموزش و پرورش به موضوع چند ساله اتکای شرکت به چاپ کتب درسی اشاره کرد و فعالیت جدید اقتصادی افست را در همین راستا دانست. وی اضافه کرد: در مورد این پروژه تمام مطالعات و مباحثات مربوط صورت گرفته است. در حالی که این پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده با توجه به برگشت 30 هزار متر زمین هاشور خورده (خدمات شهری شده) و نیز دریافت پایان کار شرکت تا همین حالا هم بسیار سودده بود.
نماینده سرمایه‌گذاری ملی ضرورت پیش‌بینی افزایش نرخ مصالح در قراردادهای ساخت را متذکر شد که باید مورد توجه هیات مدیره قرار گیرد.
گزارش حسابرس: مقبول و بدون بند شرط
حاشیه‌های مجمع
- آقای چینی‌فروشان؛ رییس هیات مدیره افست به خاطر بیماری قرار بود حضور نیابد اما بعدا که قرار شد بیاید راه شرکت را گم کرد و دیر رسید! مجمع با نیم ساعت تاخیر شروع شد.