تاریخ مجمع: پنج‌شنبه 17 اسفندماه سال 96
درصد حضار: 52 درصد
اعضای هیات رئیسه:
آقای دلیری (رئیس مجمع)
آقای فدایی (ناظر اول)
آقای طباطبایی (ناظر دوم- نماینده بانک انصار)
آقای معروفی (دبیر)
آقای نورانی (مدیرعامل)
- تقسیم سود: 230 ریال
- اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای دو سال انتخاب شدند:
شرکت سرمایهگذاری دلیران پارس
شرکت سرمایهگذاری توسعه و عمران جیرفت
شرکت سرمایهگذاری عمران و توسعه استان هرمزگان
شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس
شرکت سرمایهگذاری توسعه ساختمان هزاره سوم
گرچه دو شرکت "توسعه گردشگری دلیران پارس" و "سرمایهگذاری توسعه ساختمان هزار سوم" جایگزین دو شرکت قبلی یعنی "سرمایهگذاری توسعه و عمران استان مرکزی" و "سرمایهگذاری زعیم" در ترکیب قبلی شدند اما باز هم تمام 5 صندلی هیات مدیره در اختیار مجموعه دانایان پارس میباشد.
گزارش مدیرعامل
شرکت سخت آژند در سال 1374 تاسیس و در سال 1384 وارد بورس اوراق بهادار تهران شد. فعالیت شرکت در زمینه ساختمان و مسکن و به طور خاص ساخت واحدها و مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی میباشد.
1- رکود معاملات زمین و ساختمان در کنار افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار زیادی را در سال مورد گزارش به شرکت وارد کرد اما با کمک سهامدار عمده توانستیم بخش عمده‌ای از سود پیش‌بینی شده را محقق کنیم.
2- مدیرعامل به اقدامات زیر در سال مورد گزارش اشاره کرد:
تدوین جدول زمان‌بندی اجرای پروژه‌های خیام مشهد و چابکسر و برگزاری مناقصه جهت اجرای آن
بررسی روش‌های مناسب تامین مالی جهت اجرای پروژه‌های شرکت
بررسی و تصمیم‌گیری درباره مشارکت در پروژه آران و بیدگل
بررسی و تصمیم‌گیری مشارکت در ساخت بازار میوه و تره‌بار رباط کریم
3- همچنین با تجهیز واحد فروش توانستیم بخشی از پروژه‌ها و دارایی‌های شرکت را به فروش برسانیم. از جمله فروش پروژه چابکسر به صورت یکجا و فروش ملک آزادشهر
4- مدیرعامل همچنین به پروژه های شرکت به شرح زیر اشاره کرد:
- پروژه مجتمع تجاری خیام در مشهد با مساحت زمین بیش از 3 هزار متر مربع که مجوز ساخت 8 طبقه ساختمان با زیربنای 20 هزار مترمربع و 5 طبقه با کاربری تجاری و رفاهی برای آن صادر شده است. مراحل فنی و اجرایی ان از سال 1393 آغاز شده است همچنین ضمن مشاوره های متعدد با متخصصان بر آن شدیم تا با اخذ مجوز دو طبقه بر ساختمان فوق افزوده شود و این فضا جهت تالار اختصاصی بورس طراحی گردد. پیش بینی می کنیم پروژه در سال 1397 با همراهی سهامداران به بهره برداری برسد. 100 درصد مالکیت آن در اختیار شرکت است و هنوز آنرا پیش فروش نکرده ایم.
- پروژه چابکسر در زمینی به مساحت 9 هزار متر مربع دارای چهار بلوک با کاربری مسکونی بوده و 100 درصد آن متعلق به شرکت است. عملیات اجرایی پروژه در مرحله تکمیل نما و تاسیسات مکانیکی و برقی است.
- پروژه چلندر با مساحت بیش از 8 هزار متر مربع که سهم شرکت سخت آژند 33 درصد از مالکیت زمین است و 67 درصد به شرکت سازنده آن واگذار شده است. طرح از سه بخش مجتمع تجاری، برج مسکونی و ویلایی تشکیل شده است.
- پروژه گردشگری دیلمان در زمینی 15 هکتاری که 100 درصد آن متعلق به شرکت است و در حال اخذ مجوز می باشد. - پروژه جیرفت که مساحت آن حدود 280 متر مربع بوده و در یکی از نقاط اصلی شهز جیرفت اجرا می شود. 100 درصد زمین متعلق به شرکت است و کلیه مجوز های قانونی جهت اجرای ساختمان 5 طبقه اداری تجاری اخذ شده است.
- پروژه ملکار با مساحت 10 هزار متر مربع در اراضی ساحلی روستای ملکار مازندران واقع شده است که 100 درصد آن متعلق به شرکت است. شرکت در حال بررسی و طراحی پروژه گردشگری و تفریحی و اخذ مجوز لازم می باشد.
- پروژه ونوش با مساحت 7 هزار متر مربع در نزدیکی شهر ستان نوشهر و با مالکبت صد درصدی سخت آژند است. ساخت 14 واحد ویلایی دوبلکس با 200 متر مربع مساحت مفید در این زمین مورد نظر است. طراحی پروژه صورت گرفته و در حال اخذ مجوزهای قانونی هستیم.
- زمین خیابان فرجام در تهران با مالکیت 100 درصدی ثاژن که برای اجرای پروژه هایپر مارکت در نظر گرفته شده و پیگیر اخذ مجوزهای لازم هستیم.
- پروژه شهرستان شهریار در زمین متعلق به شرکت با متراژ حدود 372 متر مربع و زیر بنای 1600 متر مربع مشتمل بر 13 واحد مسکونی و یک واحد تجاری، در مرحله نازک کاری و راه اندازی تاسیسات می باشد. شرکت در سال آتی برنامه تکمیل ساخت و فروش واحدها را در دست اقدام دارد.
گزارش حسابرس: مشروط (با 2 بند شرط)
بند 4 (بند شرط) برای شرکت‌های وابسته، ارزش ویژه محاسبه نشده است.
تکلیف شد هیات مدیره نسبت به حسابرسی و تعیین ارزش ویژه اقدام کند. البته اعلام شد سهم سخت آژند در این شرکت‌ها زیر 50 درصد میباشد.
بند 5 (بند شرط) ذخیره جهت 7/6 میلیارد تومان هزینه مالی و جرایم مربوط به آن در حساب‌ها منظور نشده است.
این مبلغ مربوط به قرارداد خرید آهن‌آلات بوده که هزینه‌های مالی عدم تحویل کامل آهن آلات به حساب شرکت فروشنده گذاشته شده است و نکلیف شد هیات مدیره موضوع را پیگیری کند. یکی از سهامداران پرسید بنظر می رسد حسابرس نیاز به ذخیره‌گیری را اعلام کرده است. رئیس جلسه گفت با توجه به پذیرش شرکت فروشنده و نیز طبق مفاد قراردادی که برای آن پیش‌پرداخت داده شده، زیانی متوجه شرکت نخواهد شد و نیازی هم به ذخیره نمی باشد. حسابرس هم گفت من صراحتا نگفتم سود کاهش می‌یابد زیرا مطمئن نیستم و ذخیره را از جهت رعایت احتیاط توصیه کرده‌ام.
درباره گزارش‌های بورسی شرکت هم نماینده بورس تذکر داد که گزارش سه ماهه سال مالی جدید و گزارش ماهانه دو ماه اخیر ارائه نشده است که رئیس جلسه گفت مدیریت شرکت قول داده تا پایان سال 1396 گزارشات بروز را ارسال کند.
همچنین نماینده بورس گفت سود شرکت کیفیت مناسبی ندارد و خالص ورود وجوه نقد هم منفی است بنابراین این موارد در تقسیم سود لحاظ شود. در این باره رئیس جلسه گفت افزایش سرمایه در مرحله اظهارنظر مشاور است و قطعا تاریخ 31/3/97 مجوزهای آن اخذ و در مجمع فوق‌العاده به رای گذاشته می‌شود. بنابراین سود تقسیم شده دوباره در قالب افزایش سرمایه به شرکت برگشت می شود.
پرسش‌های سهامداران
1- پراکندگی پروژه‌های شما در سطح کشور نشان می‌دهد که شما برای کارهایتان برنامه دارید اما استراتژی ندارید و این موضوع می‌تواند هم‌افزایی (Synergy) شما را کم کند.
پاسخ: مدیرعامل گفت پراکندگی پروژه ها برای شرکت یک مزیت محسوب می شود زیرا همه می دانیم که در چند سال اخیر در شهرهای بزرگ مانند تهران کاهش قیمت رخ داده است. در حالیکه برخی از املاک و پروژه‌های شرکت که در نقاط شمال کشور بوده‌اند رشد قیمت داشته‌اند. اگر تمام پروژه های شرکت در تهران بود یقینا در حال حاضر شرکت با زیان قابل توجهی روبرو می شد.
2- خالص ارزش دارایی‌های شرکت چقدر است؟
پاسخ: رییس جلسه گفت تحلیل 20 روز قبل ما نشان می‌دهد قیمت معاملاتی سهم در بورس بین 40 تا 50 درصد ارزش دارایی‌های شرکت میباشد.
«ثاژن» از دریچه ارقام
- درآمد فروش به ازای هر سهم 660 ریال سال گذشته 377 ریال
- هزینه مالی به ازای هر سهم (صفر) ریال سال گذشته (5) ریال
- سود محقق شده (EPS) به ازای هر سهم 476 ریال (سال گذشته 284 ریال)
- سود توزیع شده (DPS) به ازای هر سهم 230 ریال (سال گذشته 80 ریال)
- سود انباشته به ازای هر سهم 860 ریال در پایان سال مالی منتهی به 30/6/1396 که 230 ریال آن تقسیم شد.
حاشیه‌های مجمع
- یکی از سهامداران حقیقی اعتراض داشت که 120 هزار تومان سود سهام وی را باوجود مکاتبه و ارسال دورنگار و مراجعه حضوری هنوز واریز نکردند. رئیس جلسه گفت مبالغ بیشتر از این واریز شده است.
- رئیس مجمع جلسه را به سرعت پیش می‌برد و مجمع در مدت 50 دقیقه به اتمام رسید.