تشریح فرآیند مبارزه با پولشویی در بانک تجارت
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، بابک دهقان در ابتدا به سابقه تشکیل این اداره اشاره کرد و افزود: اداره مبارزه با پولشویی در مهرماه ۹۱ شکل گرفت. نگارش دستورالعملها، تنظیم ساختار سازمانی و آمادهسازی سامانههای متعدد برای برقراری ارتباط با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU)، تهیه سیستم برای نظارت و پاسخگویی اداره مبارزه با پولشویی و... تا سال ۹۲ به طول انجامید.
- Read more about تشریح فرآیند مبارزه با پولشویی در بانک تجارت
- Log in to post comments