دنیای بورس: در جریان جلسه دیروز مجلس و بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 98، بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه تصویب شد. طبق این بند به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
1. بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
2. همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار این سازمان قرار دهند.
3. بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بیشتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج بابت و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی، استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب به کد اقتصادی از شمول مفاد بند 3 مستثنی شوند.
